KYC, AML antiriciclaggio e compliance investigations

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Tutti questi vincoli normativi richiedono competenze e risorse che una giovane Fintech generalmente non ha al suo avviamento. Vediamo insieme cosa vuol dire. Com può aiutare la tua azienda a condurre la verifica KYC durante le transazioni con un’identificazione accurata e corretta, grazie a un’esperienza di verifica dell’identità veloce, sicura e conforme. Questi controlli sono richiesti dalla legge, ma ogni legittimo e miglior casinò online farà in modo di effettuare comunque questi controlli, consapevole dei propri rischi. Chiedere al cliente di caricare o scattare una foto dei propri documenti d’identità ufficiali carta d’identità nazionale, passaporto, patente di guida ecc. Proteggono tutti i soggetti coinvolti in una relazione commerciale, mettendoli al riparo da reati finanziari, corruzione e finanziamento del terrorismo. In buona sostanza, per KYC si intende la verifica dell’identità del proprio cliente tramite la raccolta di tutte le informazioni necessarie per la di lui profilazione e per la successiva assegnazione ad una fascia di rischio. In generale, la procedura «Conosci il tuo cliente» è un concetto che proviene dal settore bancario e delle borse, il mondo della finanza. Lgs 231/2007 si evincono le occasioni incui procedere all’adeguata verifica. Contattaci compilando il form. Grecia Gioco D Azzardo Online.

A cosa serve?

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Definizione di KYC

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